Legal Practice Management Software
Πόσο καλά ξέρεις τους πελάτες σου (KYC); Ξέρεις αν είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (Peps) ή αν συμπεριλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων(sanctions lists); Τα δεδομένα των πελατών σου είναι ενημερωμένα; Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών από μελλοντικούς και υφιστάμενους πελάτες είναι εξαιρετικής σημασίας
Τα 5 σημαντικότερα βήματα για την οργάνωση του τμήματος συμμόρφωσης του δικηγορικού σας γραφείου Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα γύρω από τους τομείς που επηρεάζονται από την συμμόρφωση σχετικά με τους κανόνες ξεπλύματος παράνομου χρήματος (Anti Money Laundering –
January 2021 Roundup! Τον Ιανουάριο έγιναν αρκετές βελτιώσεις στο λογισμικό Zygos με τις πιο σημαντικές να αφορούν το κομμάτι του AML/KYC! During January 2021, various improvements were made on Zygos, with the most important being on the AML/KYC feature!
Recent Comments