Οι 5 κορυφαίες εταιρείες παροχής δεδομένων AML
![Οι 5 κορυφαίες εταιρείες παροχής δεδομένων AML Οι 5 κορυφαίες εταιρείες παροχής δεδομένων AML](https://getzygos.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/Copy-of-Its-not-faith-in-technology.-Its-faith-in-people-9-710x370.png)
Πόσο καλά ξέρεις τους πελάτες σου (KYC); Ξέρεις αν είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (Peps) ή αν συμπεριλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων(sanctions lists); Τα δεδομένα των πελατών σου είναι ενημερωμένα; Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών από μελλοντικούς και υφιστάμενους πελάτες είναι εξαιρετικής σημασίας
Recent Comments